DIREITO DO CONSUMIDOR - UDE
Próxima turma
Imediato
Horários
Terça e quinta das 19h00 às 20h45
Local
Universidade de la Empresa- UDE
Duração
20 horas
Modalidade
Modalidade Híbrida via ZOOM
Objetivo:
Procura proteger as atividades ilícitas escondendo as suas finanças na economia legal, razão pela qual, juntamente com a corrupção, a evasão e a fraude fiscal, é um dos flagelos que ameaçam o pleno desenvolvimento social e económico do país. Por outro lado, é uma das ferramentas que o tráfico de droga dispõe para maximizar os seus lucros e assim aumentar a sua influência na sociedade e na economia do país.
Prevenir o branqueamento de capitais é muito importante para tornar os nossos sistemas judiciais e financeiros e as nossas políticas económicas claras e transparentes, porque os investidores procuram estabilidade política, jurídica e financeira . E o desenvolvimento económico e o emprego genuíno no país dependem simplesmente disso.
Prevenir o branqueamento de capitais é muito importante para tornar os nossos sistemas judiciais e financeiros e as nossas políticas económicas claras e transparentes, porque os investidores procuram estabilidade política, jurídica e financeira . E o desenvolvimento económico e o emprego genuíno no país dependem simplesmente disso.
Público-Alvo:
Para realizá-lo, é necessário possuir um diploma universitário ou superior ou qualificações notáveis, dependendo da sua atividade profissional (por exemplo, Agente de Polícia, agente penitenciário, oficial de justiça, perito, etc.).
Conteúdo programático:
Programa do curso de lavagem de ativos
1. Introdução – Conceito. Fenomenologia da Lavagem de Dinheiro.
2. Pena de lavagem.
3. Provas sobre lavagem de dinheiro.
4. Cooperação judicial internacional em matéria de branqueamento de capitais.
1. Introdução – Conceito. Fenomenologia da Lavagem de Dinheiro.
2. Pena de lavagem.
3. Provas sobre lavagem de dinheiro.
4. Cooperação judicial internacional em matéria de branqueamento de capitais.
Inscrições
No WhastApp: (27) 98186-0012